公司通告
董事会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2011-05
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
公海官方网710jcjc（以下称：“公司”）于
聚会由董事长
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度谋划事情报告及2011年谋划事情妄想》；
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》，该议案须提交股东大会审议表决；
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年年度报告》及《摘要》，该议案须提交股东大会审议表决；
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度董事会事情报告》，该议案须提交股东大会审议表决；
五、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年度监事会事情报告》，该议案须提交股东大会审议表决；
六、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》，详见Http://www.cninfo.com.cn；
七、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《2010年利润分派预案》，该议案须提交股东大会审议表决；
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分派利润92,892,789.19 元，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。
公司董事会提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数，向全体股东每10股派送现金1元（含税），合计分派现金40,760,781.60元，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。
八、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《公海官方网710jcjc科技谋划班子2010年薪酬兑现计划议案》；
凭证《公海官方网710jcjc科技2010年司理年薪审核步伐》，2010年公司谋划班子（含董事长）应兑现的年薪总额为2546.97万元，董事会批准的年薪总额为2144.66万元，其中，公司谋划班子（含董事长）2010年当期兑现年薪总额为644.66万元，并经公司董事长及谋划班子建议，董事会审议通过，为激励更普遍的焦点员工步队，将其余的1500万元作为公司焦点员工的奖励基金，详细计划由公司总司理办公会制订后报董事会审议。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
九、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；
公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。年度审计酬金额为人民币55万元。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
十、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于为控股公司提供担保的议案》，该议案须提交股东大会审议表决；
本议案详细内容详见同日《公海官方网710jcjc对外担保通告》，通告编号2011-12。
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
十一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于会计政策变换暨2010年度追溯调解事项说明的议案》
公司自力董事彭海朝、吕卫平、杨海燕对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
十二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于上次召募资金使用情形报告的议案》，
本议案详细内容详见同日《上次召募资金使用情形报告》。
本报告已经武汉众环会计师事务所出具鉴证报告，尚需提交公司股东大会审议。
十三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过《关于召开2010年年度股东大会的议案》，详见《公海官方网710jcjc关于召开2009年年度股东大会的通知》。
公海官方网710jcjc董事会
二○逐一年仲春十五日
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