公司通告
五届一次聚会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2011-39
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
公海官方网710jcjc（以下称：“公司”）于以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第1次聚会的通知”。本次聚会于在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人，实到7人，董事童俊因公出差未能到会，委托董事先生代行表决权，自力董事女士因公出差未能到会，委托自力董事先生代行表决权。公司监事会成员和高级治理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由公司董事先生主持，经到会董事充分讨论并举手表决，通过以下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
赞成选举先生为公司第五届董事会董事长。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
选举爆发第五届董事会薪酬与审核委员会召集人为骆晓鸣，委员会成员由骆晓鸣、杨海燕、童俊三人组成；战略委员会召集人为马新强，委员会成员由马新强、吕卫平、王中三人组成；审计委员会召集人为杨海燕，委员会成员由杨海燕、吕卫平、马新强三人组成；提名委员会召集人为吕卫平，委员会成员由吕卫平、骆晓鸣、熊新华三人组成。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于聘用公司总司理、财务总监、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长马新强先生提名，聘用董事王中先生为公司总司理，聘用刘含树先生为公司财务总监，聘用刘卫先生为公司董事会秘书，聘用安欣女士为公司证券事务代表。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于聘用公司副总司理的议案》。
经总司理先生提名，聘用董事闵大勇为公司常务副总司理，聘用刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖为公司副总司理。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对本次提名公司高级治理职员揭晓了赞成的自力意见。
五、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于使用召募资金向公海官方网710jcjc正源、新高理公司增资的议案》。
本议案详细内容详见《关于使用召募资金向公海官方网710jcjc正源、新高理公司增资的通告》，通告编号：2011-40。
六、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于向国家开发银行申请综合授信的议案》。
赞成公司向国家开发银行湖北省分行申请2亿元人民币和8000万美元的免担保综合授信额度，授信用途包括但不限于增补公司一样平常谋划所需流动资金、入口信用证或入口代收项下对外支付款子等经常项下商业支出，其中4000万美元额度的限期为三年，其余额度的限期为一年。现在综合授信的有关协议尚未签署。公司董事会授权公司董事长代表公司签署相关各项授信条约（协议）和一切与上述营业有关的文件。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣出具了赞成的自力意见。
附：小我私家简历。
公海官方网710jcjc董事会
二○逐一年七月五日
小我私家简历：
马新强，男，46岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总司理，华中理工大学高理公司总司理，华中理工大学制冷装备厂厂长，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司总司理，公海官方网710jcjcFarley Laserlab有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司董事长，湖北公海官方网710jcjc科技葛店工业园生长有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总司理，第三届、第四届董事会董事长，华中科技大学激光手艺与工程研究院副院长、国家防伪工程手艺研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大工业集团有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc新高理电子有限公司董事长，鄂州公海官方网710jcjc高理电子有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc科技投资治理有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc团结激光手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司董事，深圳市公海官方网710jcjc赛百信息手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc科贸有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc大学科技园生长有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc创业投资有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc建设生长有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
王中，男，47岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总司理、总司理，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司总司理，武汉公海官方网710jcjc科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总司理，第三届、第四届董事会董事、总司理。现任武汉公海官方网710jcjc团结激光手艺有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司董事，公海官方网710jcjcFARLEY LASERLAB公司董事，上海团结普瑞玛激光装备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc图像手艺开发有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc新高理电子有限公司董事，鄂州公海官方网710jcjc高理电子有限公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc科贸有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc恒信激光有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc科技投资治理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
闵大勇，男，40岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业结业，硕士研究生。曾任武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司成套事业部司理、公司副总司理，现任公海官方网710jcjc副总司理，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司董事长，公海官方网710jcjcFarley Laserlab有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc团结激光手艺有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc恒信激光有限公司董事，武汉华日细密激光有限公司董事、总司理，武汉公海官方网710jcjc激光成套装备有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc科技投资治理有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
刘含树，男，44岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副司理、司理，深圳市公海官方网710jcjc赛百信息手艺有限公司常务副总司理兼财务总监。现任公海官方网710jcjc副总司理、财务总监，武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc科贸有限公司董事长，公海官方网710jcjcFARLEY LASERLAB有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市公海官方网710jcjc赛百信息手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc团结激光手艺有限公司监事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
杨兴国，男，47岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部司理、资产治理部司理、企业手艺中心主任。现任公海官方网710jcjc副总司理、董事会秘书，深圳市公海官方网710jcjc赛百信息手艺有限公司董事长，鄂州公海官方网710jcjc高理电子有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc科贸有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc团结激光手艺有限公司董事，武汉公海官方网710jcjc图像手艺开发有限公司董事长、总司理，武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司监事
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
聂波，男，41岁，土家族，中共党员，高级经济师。曾任公海官方网710jcjc科技高理分公司副总司理，公海官方网710jcjc科技总司理助理兼手艺中心司理，武汉公海官方网710jcjc赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事。现任孝感公海官方网710jcjc高理电子有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc赛百数据系统有限公司董事长，武汉公海官方网710jcjc新高理电子有限公司总司理，鄂州公海官方网710jcjc高理电子有限公司总司理。
与上市公司或其控股股东及现实控制人保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
熊文，男，43岁，中共党员，激光专业硕士研究生，正高级工程师。曾任武汉海通光电手艺有限公司副总司理，公海官方网710jcjc正元分公司副总司理，公海官方网710jcjc副总司理。现任武汉公海官方网710jcjc正源光子手艺有限公司总司理，公海官方网710jcjc手艺中心光电子器件研究所所长职务。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
杨肖，男，41岁，汉族，大学本科。曾任公海官方网710jcjc手艺中心办公室主任。现任公海官方网710jcjc总司理助理兼战略生长部司理，武汉公海官方网710jcjc激光工程有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc科技投资治理有限公司董事。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
刘卫，男，41岁，汉族，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任海南实验银行证券部生意员，武汉科技信托投资公司会计部、证券部副总司理，武汉凯旋恒盛投资有限公司副总司理。现任武汉公海官方网710jcjc创业投资有限责任公司董事，武汉海恒化诚科技有限责任公司董事，武汉公海官方网710jcjc科技投资治理有限公司董事、总司理，公海官方网710jcjc董事会办公室主任。2008年11月取得董事会秘书资格证书。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
安欣，女，35岁，中共党员，大学本科。公司第四届董事会时代任公司证券事务代表。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。
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