公司通告
第五届董事会第13次聚会决议通告
2012-08-27股票代码：000988 股票简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2012-35
公海官方网710jcjc
第五届董事会第13次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
公海官方网710jcjc（以下称：“公司”）于2012年8月20日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第13次聚会的通知” 。本次聚会于2012年8月23日上午9时在公司聚会室召开 �＞刍嵊Φ蕉�9人，实到6人；董事刘大桥先生因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权；自力董事
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2012年半年度报告》及《摘要》 。
详细内容详见8月27日在指定媒体披露的公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》，通告编号：2012-38 。
二、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于提名自力董事候选人的议案》 。
赞成提名蔡学恩先生作为公司董事会自力董事候选人 。（小我私家简历附后）
公司自力董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣对公司此议案出具了体现赞成的自力意见 。
自力董事候选人需经深圳证券生意所备案无异议后方可提交公司2012年第三次暂时股东大会审议 。同日已凭证《深圳证券生意所自力董事备案步伐（2011年修订）》的要求将自力董事候选人详细信息举行公示，并在指定媒体披露《自力董事提名人声明及候选人声明通告》，通告编号：2012-36 。
三、 以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第三次暂时股东大会的议案》 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2012年第三次暂时股东大会的通知》，通告编号：2012-37 。
公海官方网710jcjc董事会
二○一二年八月二十四日
附件：蔡学恩小我私家简历
蔡学恩，男， 48岁，本科，获法学硕士学位，2010年7月取得自力董事资格证书；2008年 10月获天下优异状师称呼；历任武汉市得伟状师事务所主任状师，狼烟通讯科技股份有限公司自力董事；现任湖北得伟君尚状师事务所执行主任，武汉光迅科技股份有限公司自力董事 。
与上市公司或其控股股东及现实控制人不保存关联关系；未持有公海官方网710jcjc科技股份；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒；与持有公海官方网710jcjc科技5%以上股份的股东、现实控制人之间不保存关联关系；具备《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件 。
E-mail：cxeexe@126.com
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