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第五届董事会第26次聚会决议通告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2014-07
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第五届董事会第26次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
公海官方网710jcjc（以下称：“公司”）于2014年2月19日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第五届董事会第26次聚会的通知”。本次聚会于2014年2月26日上午9时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人， 实到7人，自力董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会，委托自力董事吕卫平代行所有议案赞成的表决权。公司监事、高级治理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会事情报告》，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度谋划事情报告及2014年谋划事情妄想》。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度报告》，通告编号：2014-09；《2013年度报告摘要》，通告编号：2014-10。
五、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《关于2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。本报告已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)出具鉴证报告，宏源证券股份有限公司出具审核意见。
详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度召募资金存放与使用情形鉴证报告》、《2013年度召募资金存放与使用情形的核查意见》、《关于2013年度召募资金存放与使用情形的专项报告》，通告编号：2014-11。
六、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。本报告已经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)出具审计报告。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部控制审计报告》、《2013年度内部控制评价报告》。
七、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2013年度股东大会审议。
八、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
九、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年利润分派预案》。
经众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，今年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，加上上年未分派利润114,918,320.62元，本次现实可供股东分派的利润为184,129,848.53元。
公司2013年度利润分派预案：拟以2013年年尾总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分派现金8,911,166.32元，未分派利润余额175,218,682.21元结转下一年度。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2013年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
公司拟继续聘用众环�；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)为公司的2014年财务和内部控制审计机构，年度审计用度共计人民币99万元。
公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
十一、以4票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于2014年过活常关联生意预计情形的议案》。
五名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司自力董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。本议案无需提交股东大会审议。
详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年过活常关联生意预计的通告》,通告编号：2014-12
十二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
详细内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，通告编号：2014-13。
公海官方网710jcjc董事会
二O一四年仲春二十六日
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