公司通告
第六届董事会第7次聚会决议通告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：公海官方网710jcjc科技 通告编号：2015-19
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第六届董事会第7次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
公海官方网710jcjc（下称：“公海官方网710jcjc科技”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级治理职员发出了“关于召开第六届董事会第7次聚会的通知”。本次聚会于2015年4月27日以通讯方法召开�＞刍嵊Τ鱿�9人，现实收到表决票9票�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的公海官方网710jcjc《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》，通告编号：2015-20。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。
赞成公司为孝感公海官方网710jcjc高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、海内信用证、保函等授信品种的危害敞口部分提供担保，现实申请使用金额不凌驾5000万元。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了体现赞成的自力意见。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的通告》，通告编号：2015-21。
特此通告
公海官方网710jcjc董事会
二○一五年四月二十七日
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